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龙里农商银行为全力打赢“断卡”行动攻坚战提供有力支撑
熊炼青 谭惠凌

  本报讯  为全力打击跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动,坚决切断跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动资金链,切实增强群众反诈防诈、反赌拒赌、安全支付的意识和能力,龙里农商银行结合龙里县“断卡”行动和打击治理电信网络诈骗暨“两卡”违法犯罪工作会议的精神,全面启动“断卡”和打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪“百日攻坚”专项行动。

  提高站位,切实履行账户管理主体责任。为推进专项行动有效开展,该行成立了工作领导小组,并多次召开专题会议,完善工作机制,统一思想,提高站位,筑牢账户实名制安全防线。

  该行财务管理部门严格落实账户实名制、客户尽职调查管理工作,做好账户控制、黑名单控制等处置工作,做好信息接收、分发、汇总、上报工作;反洗钱中心优化完善反洗钱系统电信网络诈骗犯罪可疑交易行为监测工作;合规部门加强对内部人员的排查工作,严查重罚为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供服务、便利、支付工具,或参与跨境路博、电信网诈骗等违法违规活动的支付服务主体及相关人员;各营业网点则切实履行账户管理主体责任,加强开户审核及存量账户激活核实排查工作,10月26日,该行营业网点、反洗钱中心、龙里县公安部门三级联动成功拦截一起银行卡账户非法买卖违法风险案件。

  强化宣传,形成金融行业有效宣传浪潮。该行运用微信公众号、微信朋友圈、短信等渠道和宣传资源,加强宣传力度,扩大宣传覆盖面,持续向公众揭示跨境赌博危害,普及电信网络诈骗典型手法和应对举措,宣传金融信息保护常识,增强客户依法开立和使用账户的法律意识,提高群众安全感、幸福感、获得感,为保障群众的财产安全贡献力量。

  各营业网点LED显示屏滚动播放反诈宣传口号,在营业厅摆放防范电信诈骗、防赌反赌宣传资料,多媒体广告机循环播放防诈骗小视频,积极引导客户增强反诈拒赌的意识;网点柜面人员在业务办理中根据客户实际情况,提醒客户保护好自己的个人信息,不出租出借买卖银行卡,宣传常见的电信诈骗手段以及防范措施等;客户经理结合普惠大走访活动,积极开展金融知识进企业、进社区、进乡村、进学校、进政府等宣传活动,通过向群众讲述犯罪分子使用的诈骗手段、话术,引导群众应该如何正确应对,提示群众在接到诈骗电话、短信和登录互联网时,提高警惕,勿贪小便宜,勿信陌生人,不要轻易转账,并指导群众下载使用“国家反诈APP”及完善个人信息相关内容,有效提高客户的反诈拒赌和安全支付能力。截至目前,该行共开展专题会议2次,集中宣传活动20次,为群众提供咨询服务1000余人次,发放宣传折页2000余份,进一步扩大宣传覆盖面和影响力,为全力打赢“断卡”行动攻坚战提供有力支撑。

  (熊炼青   本报记者  谭惠凌)

     
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